Wissel van regio 
Een PEP check en controle sanctielijst en adverse media via Validata
Een PEP check en het controleren van een sanctielijst of adverse media, wordt vaak gedaan vanuit risicomanagement. Want wat als later blijkt dat een (potentiële) medewerker of partner toch iets op zijn kerfstok heeft? Dan zijn de (financiële) gevolgen niet te overzien. Niet alleen intern heeft zoiets consequenties, maar ook extern kan een mishire zijn weerslag hebben. Denk bijvoorbeeld aan de imago- en bijbehorende (financiële) schade die dit met zich meebrengt.
Om zulke situaties te voorkomen is het uitvoeren van een PEP screening en het checken van een sanctielijst of adverse media een slimme zet.
PEP check: welke internationale lijsten controleert Validata?
Sanctielijst en adverse media check: waar ligt de focus?
Neem contact op
"*" geeft vereiste velden aan
Met een PEP- en sanctielijst check voldoe je aan actuele wet- en regelgeving
Een PEP check en sanctielijst controleren is ook vanuit actuele wet- en regelgeving een goed idee. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwtf) verplicht financiële organisaties bijvoorbeeld om hun (potentiële) medewerkers en partners te screenen. Daarnaast bepaalt de Wet op financieel toezicht (Wft) dat in sommige sectoren (potentiële) medewerkers op integriteitsgevoelige functies zwaarder moeten worden gescreend.
Bij het checken van PEP-, sanctielijsten en adverse media wordt onder andere gekeken naar:
- Het witwassen van zwart geld
- Het plegen (financiële) fraude
- De financiering of deelname aan criminele organisaties en/of regimes
- Drugs gerelateerde criminaliteit
Waarom kies je niet voor het screenen
van personeel?
Te duur
Met het screenen van jouw personeel bespaart jouw HR afdeling direct tijd. Verder bespaar je ook op lange termijn kosten. Het aannemen van een mis-hire brengt veel kosten en andere risico’s met zich mee. Door te weten wie jij aanneemt, minimaliseer jij dit risico. Onderaan de streep, ben jij minder geld kwijt.
Wekt wantrouwen
Het screenen van personeel kan juist bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen binnen een organisatie. Wanneer jouw personeel weet dat collega’s dezelfde screening zijn doorlopen, creëer je direct een veiligere en betrouwbare werkomgeving.
Duurt te lang
Door ons geautomatiseerde screeningsproces heb jij binnen gemiddeld 5 werkdagen het screeningsrapport binnen en kan je 24/7 het tussentijdse screeningsrapport inzien. Door onze software, datapartners en integratiepartners, zoals AFAS software, is dit proces gestroomlijnd en efficiënt ingericht.
Waarom een PEP check, sanctielijst check en adverse media check van Validata?
- Validata ontzorgt: Nadat je een (potentiële) medewerker hebt geregistreerd en een bijpassend screeningsprofiel gekozen, neemt Validata jou het werk uit handen. De resultaten van de PEP check, en controle van een sanctielijst en adverse media kan je vervolgens teruglezen in het screeningsrapport.
- Kijkt over grenzen heen: Voor een PEP check en het controleren van een sanctielijst of adverse media raadpleegt Validata verschillende internationale bronnen, welke continu worden geüpdatet.
- Is specialist in personeel screenen: Validata is sinds 2009 specialist in het screenen van personeel. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een snel en efficiënt screeningsproces dat voldoet aan actuele (privacy) wet- en regelgeving.
Personeel screenen met Validata
Een succesvolle organisatie valt of staat met de juiste medewerkers. Weet daarom wie je binnenhaalt en behoudt. Employment screening kan zekerheid bieden. Validata heeft voor elke sector en iedere functie een ander screeningsprofiel gecreëerd dat naar wens kan worden aangevuld. Naast de PEP check en controle van een sanctielijst of adverse media zijn er talloze andere screening checks om uit te kiezen.
Neem contact op
"*" geeft vereiste velden aan
Neem contact op
"*" geeft vereiste velden aan
Neem contact op
"*" geeft vereiste velden aan
Neem contact op
Neem contact op
Download de whitepaper
Download de whitepaper
Download de whitepaper
Download de whitepaper
Download de whitepaper
Download de whitepaper
Download de whitepaper
Download de whitepaper
Meld je hier aan
Neem contact op
"*" geeft vereiste velden aan
"*" geeft vereiste velden aan
"*" geeft vereiste velden aan
<!– Calendly link widget begin –>
<link href=”https://assets.calendly.com/assets/external/widget.css” rel=”stylesheet”>
<script src=”https://assets.calendly.com/assets/external/widget.js” type=”text/javascript” async></script>
<a href=”” onclick=”Calendly.initPopupWidget({url: ‘https://calendly.com/basteeuwen/small-demo-validata’});return false;”>Schedule time with me</a>
<!– Calendly link widget end –>
"*" geeft vereiste velden aan