Switch region 
Vad är organiserad brottslighet?
Organiserad brottslighet refererar till kriminella organisationer som bedriver olaglig verksamhet för ekonomisk vinning. Brotten kan exempelvis vara penningtvätt, identitetsstöld, korruption och cyberbrott. Målet med organiserad brottslighet är antingen ekonomisk vinst eller ökad makt, enligt Ekobrottsmyndigheten.
Genom att använda sig av avancerad teknologi och globala kommunikationskanaler har dessa nätverk blivit alltmer internationella, vilket gör det enklare för dem att undvika upptäckt och utvidga sin verksamhet över landsgränserna. EU:s fria rörlighet för tjänster, varor och individer underlättar inte bara för medborgare och näringsliv att röra sig över nationernas gränser, utan även för den organiserade brottsligheten, enligt rapporten Gränsöverskridande organiserad brottslighet i EU från Sieps.
Vad är ekobrott?
Ekobrott, eller ekonomiska brott, är en form av organiserad brottslighet som fokuserar på att utnyttja ekonomiska system för olaglig vinning. Detta kan till exempel vara penningtvätt, skattebedrägeri, bokföringsbrott eller korruption. Ekobrott har ofta en komplex och dold natur, vilket gör dem svåra att upptäcka och utreda.
Ekobrott kan ha allvarliga konsekvenser för företag och samhällen. De kan leda till betydande ekonomiska förluster, skada förtroendet för finansiella institutioner och undergräva rättsstaten.
Organiserad brottslighet inom företag och organisationer
Företag utgör en särskilt attraktiv måltavla för organiserad brottslighet, vilket kan få förödande konsekvenser, både ekonomiskt och förtroendemässigt, och leda till skador på företagets rykte och affärsrelationer. Att kriminella aktörer utnyttjar både näringslivet och offentliga aktörer för att finansiera sina verksamheter har vuxit till ett stort och kostsamt problem i Sverige, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare.
Europol har också varnat för att kriminella nätverk allt oftare riktar sig mot företag som en del av sina strategier för att utvidga sina operationer, i sin översikt Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021. Denna ökning av organiserad brottslighet inom näringslivet ställer höga krav på företag att vara vaksamma och genomföra regelbundna säkerhetsåtgärder för att identifiera och förhindra potentiella hot.
Risker för arbetsgivare
Kriminella nätverk kan infiltrera företag på flera sätt, varav ett är genom anställningsprocessen. En felrekrytering kan ge olämpliga personer direkt tillgång till företagets resurser, vilket kan leda till omfattande ekonomiska förluster och skada på företagets varumärke.
Exempel på risker inkluderar:
Användning av företagsstrukturer för att dölja och omvandla illegala medel till legitima intäkter.
Utnyttjande av företagskunders eller anställdas personuppgifter för att genomföra bedrägerier.
Försök att muta eller manipulera företagets anställda för att få tillgång till känslig information eller styra affärsbeslut.
Förebyggande åtgärder mot organiserad brottslighet
För att skydda företaget mot organiserad brottslighet är det viktigt att ha en proaktiv strategi. Detta kan exempelvis inkludera:
1. Utbildning och medvetenhet: Utbilda personalen regelbundet om säkerhetshot och hur man känner igen tecken på bedrägeri eller infiltration.
2. Starka interna kontroller: Implementera robusta interna kontroller och regelbundna revisioner för att upptäcka och förhindra bedrägliga aktiviteter.
3. Teknologiska säkerhetsåtgärder: Använd avancerad teknologi för att skydda företagets data och system, inklusive brandväggar, antivirusprogram och kryptering.
4. Riskhantering: Genomför regelbundna riskbedömningar för att identifiera potentiella sårbarheter och utveckla strategier för att hantera dessa risker.
6. Bakgrundskontroller: Genomför olika typer av bakgrundskontroller på anställda och potentiella anställda för att identifiera eventuella kopplingar till kriminella nätverk genom brottregister.
7. Incidenthanteringsplan: Utveckla och testa en incidenthanteringsplan för att snabbt kunna reagera på säkerhetsbrott och minimera skador.
Kom i kontakt med oss!
Vikten av bakgrundskontroller
Kriminella nätverk utnyttjar ofta svagheter i rekryteringsprocesser för att infiltrera företag. Genom att genomföra noggranna bakgrundskontroller kan företag upptäcka potentiella kopplingar till organiserad brottslighet och undvika att anställa individer som utgör en risk för verksamheten. Verifieringarna bör vara en central del av företagets riskhantering och säkerhetspolicy.
I en globaliserad värld är det inte tillräckligt att bara genomföra nationella bakgrundskontroller. Kriminella nätverk utnyttjar ofta globala strukturer och gränsöverskridande kommunikation för att genomföra sina operationer. Genom att utföra internationella kontroller kan företag minska risken för att omedvetet anställa individer som har kopplingar till organiserad brottslighet i andra länder.
Låt Validata hjälpa dig med bakgrundskontroller
Validata erbjuder omfattande bakgrundskontroller som hjälper företag att skydda sig mot infiltrering av kriminella nätverk. Genom att implementera dessa åtgärder kan ditt företag minimera riskerna och säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Se alla våra bakgrundskontroller
Kontakta oss
”*” anger obligatoriska fält
”*” anger obligatoriska fält
”*” anger obligatoriska fält
”*” anger obligatoriska fält
”*” anger obligatoriska fält
