Spring naar content

PEP-, Sanctielijst en Adverse media check

Validata checkt openbare en externe gegevensbronnen, zodat je geen onnodig risico loopt.

PEP-, Sanctielijst en Adverse media check

Een PEP check en controle sanctielijst en adverse media via Validata

Een PEP check en het controleren van een sanctielijst of adverse media, wordt vaak gedaan vanuit risicomanagement. Want wat als later blijkt dat een (potentiële) medewerker of partner toch iets op zijn kerfstok heeft? Dan zijn de (financiële) gevolgen niet te overzien. Niet alleen intern heeft zoiets consequenties, maar ook extern kan een mishire zijn weerslag hebben. Denk bijvoorbeeld aan de imago- en bijbehorende (financiële) schade die dit met zich meebrengt.

Om zulke situaties te voorkomen is het uitvoeren van een PEP screening en het checken van een sanctielijst of adverse media een slimme zet.

Met een PEP- en sanctielijst check voldoe je aan actuele wet- en regelgeving

Een PEP check en sanctielijst controleren is ook vanuit actuele wet- en regelgeving een goed idee. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwtf) verplicht financiële organisaties bijvoorbeeld om hun (potentiële) medewerkers en partners te screenen. Daarnaast bepaalt de Wet op financieel toezicht (Wft) dat in sommige sectoren (potentiële) medewerkers op integriteitsgevoelige functies zwaarder moeten worden gescreend.

Bij het checken van PEP-, sanctielijsten en adverse media wordt onder andere gekeken naar:

  • Het witwassen van zwart geld
  • Het plegen (financiële) fraude
  • De financiering of deelname aan criminele organisaties en/of regimes
  • Drugs gerelateerde criminaliteit

Vraag meer informatie aan

1. PEP check: welke internationale lijsten controleert Validata?

Politically Exposed Persons is waar PEP voor staat en de daarbij behorende lijsten worden internationaal opgesteld. Hierbij worden bronnen gebruikt zoals lokale overheden, de CIA World Leaders List en de CIA Word Factbook. Een PEP-lijst bestaat uit vijf niveaus waarbij politieke zwaargewichten zoals staatshoofden, regeringsleiders en parlementsleiders op niveau één voorkomen en de naaste geassocieerden van een PEP op niveau vijf.

2. Sanctielijst en adverse media check: waar ligt de focus?

Ook een sanctielijst wordt internationaal opgesteld waarbij bronnen uit de Verenigde Staten, United Nations (UN), Europese Unie en Nederlandse Autoriteit Financiële Markt (AFM) worden geraadpleegd. Tijdens een adverse media check wordt er gekeken of een (potentiële) medewerker of partner negatief voorkomt op een lijst met veroordeelde personen en organisaties, welke continu wordt bijgehouden en aangevuld. Hiervoor checkt een team van onderzoekers dagelijks wereldwijd publicaties van financiële en regelgevende autoriteiten en tuchtrechtelijke instanties. Maar ook anti-corruptie instanties zoals Interpol, Europol en de Federal Bureau of Investigation (FBI).

Waarom een PEP check, sanctielijst check en adverse media check van Validata?

Validata ontzorgt

Nadat je een (potentiële) medewerker hebt geregistreerd en een bijpassend screeningsprofiel gekozen, neemt Validata jou het werk uit handen. De resultaten van de PEP check, en controle van een sanctielijst en adverse media kan je vervolgens teruglezen in het screeningsrapport.

Kijkt over grenzen heen

Voor een PEP check en het controleren van een sanctielijst of adverse media raadpleegt Validata verschillende internationale bronnen, welke continu worden geüpdatet.

Is specialist in personeel screenen

Validata is sinds 2009 specialist in het screenen van personeel. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een snel en efficiënt screeningsproces dat voldoet aan actuele (privacy) wet- en regelgeving.

Personeel screenen met Validata

Een succesvolle organisatie valt of staat met de juiste medewerkers. Weet daarom wie je binnenhaalt en behoudt. Employment screening kan zekerheid bieden. Validata heeft voor elke sector en iedere functie een ander screeningsprofiel gecreëerd dat naar wens kan worden aangevuld. Naast de PEP check en controle van een sanctielijst of adverse media zijn er talloze andere screening checks om uit te kiezen.

Bekijk alle screening checks

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt:
Globaal
Nederland
Zweden
Duitsland
Frankrijk